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기업 지배구조

기업 지배구조

KYB는 사회에 기여하는 책임 있는 기업 시민으로서 기업 거버넌스가 효과적으로 작동하기 위한 시스템을 구축했습니다

사회에 공헌하는 기업의 사회적 책임을 다하고 지속 가능하고 안정적인 성장과 기업 가치 제고를 통해 주주의 기대에 부응하기 위해 우리는 다음과 같은 기업 정신과 기본 정책을 통해 신속하고 효율적인 경영 구조, 매우 공정하고 투명한 경영 감독 기능, 기업 거버넌스 강화 및 향상을 위한 지속적인 노력을 추구합니다

기업 지배구조 정책

1 우리는 주주의 권리를 존중하고 모든 주주에게 평등하고 공정한 대우를 보장합니다
2 우리는 이해관계자의 이익을 고려하고 해당 이해관계자와 적절하게 협력하도록 노력합니다
3 우리는 관련법규를 준수하여 정보를 공개할 뿐만 아니라, 이해관계자들의 현명한 의사결정을 위해 중요하고 유용한 정보를 적극적으로 제공하겠습니다
4 이사회는 수탁자로서의 책임과 주주에 대한 책임을 인식하고 기업의 지속가능하고 안정적인 성장을 촉진하고 기업가치, 수익성 및 자본 효율성을 제고하기 위해 그 역할과 책임을 적절하게 수행하여야 한다
5 우리는 주주와 건설적인 대화를 하고, 회사의 경영정책에 대한 주주의 지지를 얻으며, 주주의 의견과 우려사항을 경영개선에 반영하도록 노력한다

기업 지배구조 시스템 개요

우리는 일본 회사법에 정의된 "감사 및 감독 위원회 제도"를 채택하고 있으며 우리의 기업 지배 구조는 주로 이사회, 감사 및 감독 위원회, 감사 및 감독 위원회 구성원으로 구성되어 있습니다 또한, 신속한 의사결정과 효과적인 업무집행을 위해 이사회를 두고 있습니다

(1) 이사회: 이사회는 4명의 사외 이사를 포함하여 7명의 회원으로 구성됩니다 이사회는 월 1회 개최를 원칙으로 합니다 이사회는 법령, 정관, 회사 규정에 의거하여 의사결정을 하고, 정책 및 기타 경영사항을 심의합니다 또한 이사회는 회사의 업무집행을 감독합니다 독립 임원으로
(2) 집행임원 이사회: 이사회에 직접 보고하는 기관인 집행임원위원회는 중요한 사항에 주의를 기울입니다
전사적 관점의 경영에 관한 사항입니다
(3) 기타 관리 위원회: 또한 기능별 및 사업 부문/부서에서 업무 수행 상황을 보고하는 경영 보고 회의, 사장 또는 전임 이사가 생산 현장을 방문하여 정책 개발 및 중요한 제조 문제와 관련된 사항을 검토하고 후속 조치하는 운영 검토 회의, 사장이 정기적으로 해외 그룹 회사의 경영 상태를 모니터링하는 해외 본부 보고 회의 등 기타 관리 위원회를 설치했습니다 이러한 회의는 그룹 관리 감독을 강화하는 것을 목표로 합니다
(4) 감사 및 감독위원회: 감사 및 감독 위원회는 3명의 상근 감사 및 1명의 비상근 감사 및 감독 위원회 구성원으로 구성됩니다 상임 감사역 1명과 비상근 감사역 1명은 외부위원입니다 외부 감사원의 감사를 통해 효과적인 경영감독이 이루어질 것으로 기대하며, 효과적인 지배구조 시스템이 확립되어 있다는 결론을 내렸습니다 또한, 사외감사위원 중 2명이 독립임원으로 등록되어 있습니다
(5) 기업 지배 구조

내부 통제 시스템 정책

경영의 적정성을 확보하기 위해 다음의 '내부통제제도 기본방침'을 이사회에서 의결하였습니다

1 회사 및 자회사의 이사 및 직원의 직무집행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하기 위해 필요한 시스템

(1) 회사는 윤리적인 KYB Corporation과 그 자회사로 구성된 기업 그룹(이하 'taptap点点官方app下载 그룹')의 임원 및 직원이 법률, 규정 및 정관을 준수하고 기업 활동이 높은 기준에 따라 공정하고 선의로 수행되도록 하기 위해 '기업 지침 원칙'을 제정해야 합니다
(2) 기업 정신 실현의 전제 조건인 규정 준수의 최고 가치를 확립하기 위해 당사는 사장이 위원장을 맡은 규정 준수 위원회를 설치하고 "그룹 규정 준수 촉진에 관한 규정"에 따라 taptap点点官方app下载 그룹의 규정 준수를 촉진함과 동시에 taptap点点官方app下载 그룹의 임원 및 직원을 대상으로 교육 및 훈련을 제공하고 규정 준수 육성에 참여하고 있습니다 인식을 개선하고 그러한 인식을 개혁합니다
(3) 회사의 감사 부서는 위험 기반 감사를 실시하고 사기가 있었는지 여부를 조사하고 그 결과를 이사회에 보고해야 합니다
(4) J-SOX 감사실은 재무 보고와 관련된 내부 통제에 대한 평가를 실시하고 그 결과를 이사회에 보고해야 합니다
(5) taptap点点官方app下载 그룹은 부적절한 행위의 재발을 방지하기 위한 조치를 시행해야 합니다
(6) 기업 스캔들의 위험을 방지하기 위해 당사의 직능 부서에서는 다양한 검사와 감사를 실시할 것입니다
(7) taptap点点官方app下载 그룹의 직원 및 기타 사람들이 부정적인 결과에 대한 두려움 없이 불법적이거나 부적절한 행동에 관한 정보나 심각한 의심을 보고할 수 있도록 회사 내부와 외부에 적절한 내부 고발 시스템을 마련해야 합니다 시스템에 대한 인식을 보장하고 효율성을 높이기 위해 노력해야 합니다 내부 통제 부서는 일정한 간격으로 그룹의 내부 보고서에 관한 정보를 이사회에 제출해야 합니다

2 회사 및 자회사 이사의 직무집행에 관한 정보를 보존 및 관리하는 시스템

(1) taptap点点官方app下载 그룹은 법령, 규정 및 내부 규칙 및 규정에 따라 이사의 직무 수행에 관한 정보를 보존하고 관리해야 합니다
(2) 회사는 '표준정보보호정책'에 따라 정보자산을 보호하기 위한 시스템을 구축하고, 사이버공격으로 인한 정보유출 및 정보시스템 장애 위험에 대비하여 조치를 취하여야 합니다

3 회사 및 자회사의 손실위험 관리 및 관련 규정에 관한 시스템

(1) taptap点点官方app下载 그룹의 리스크 관리를 촉진하기 위해 체계적인 리스크 관리를 규정한 '리스크 관리 규정'을 제정합니다
(2) taptap点点官方app下载 그룹의 잠재적 위험을 식별하고 심각도를 측정하며 심각한 위험과 해당 위험을 담당할 부서를 결정하는 위험 관리 위원회를 설치해야 합니다 위험관리위원회는 심각한 위험에 대응하기 위한 부서의 활동을 일정한 간격으로 이사회에 보고해야 합니다
(3) taptap点点官方app下载 그룹 내에서 심각한 문제 발생 사실이 확인된 경우, 즉시 보고 책임자는 "즉시 보고 규칙"에 따라 즉시 그 사실을 사장에게 알리도록 해야 합니다 대통령은 사안의 발생 사실에 근거하여 관련 당사자에게 지시하고, 그 영향을 최소화하기 위한 조치를 취하여야 한다
(4) 회사는 기업 부정 행위의 조기 징후를 최대한 빨리 감지하고 해결할 수 있도록 사이트에서 정보를 수집하기 위해 적극적으로 노력해야 합니다

4 회사 및 자회사 이사의 효율적인 직무 수행을 보장하는 시스템

(1) taptap点点官方app下载 그룹은 신속한 의사결정과 효율적인 업무 운영을 위해 이사회의 승인 또는 보고 사항을 규정한 '이사회 규정'을 정합니다
(2) taptap点点官方app下载 그룹은 중기 및 회계연도 사업 계획을 수립하고, 경영 목표를 공유하며, 정기적으로 경영진 회의에서 사업 실행 진행 상황을 보고해야 합니다
(3) 집행임원회 및 기타 경영위원회는 이사회가 적절하고 효율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 경영 및 업무집행에 관한 중요한 사항에 대해 적절한 사전 심의를 수행해야 합니다

5 회사 및 자회사로 구성된 기업그룹의 공정한 업무운영을 보장하기 위한 제도

(1) 회사 자회사의 이사 및 기타 직원의 직무 수행과 관련하여 회사에 정보를 보고하는 것과 관련된 시스템
- i taptap点点官方app下载 그룹의 건전성을 유지하고 통합경영의 효율성을 높이기 위해 “taptap点点官方app下载 그룹 업무절차 관리규정”을 제정합니다
- ii "taptap点点官方app下载 그룹 업무 절차 관리 규칙"에 따라 자회사는 정기적으로 회사 경영진 회의에서 경영 상황을 보고해야 합니다
(2) 회사의 자회사가 회사의 사전 승인을 요청하거나 회사에 보고해야 하는 사항을 명시하는 "작업 권한의 범위를 정의하는 글로벌 규정"이 제정됩니다 각 자회사는 '작업 권한 범위를 정의하는 글로벌 규정'에 따라 관리 권한 규정을 수립해야 합니다
(3) taptap点点官方app下载 그룹은 그룹 거버넌스 상황을 적절하게 모니터링하고 taptap点点官方app下载 그룹 내 거버넌스 강화를 모색해야 합니다
(4) 상무이사 이상 직위는 각 해외 기지의 독립을 위해 각 해외 지역을 스스로 통제해야 합니다

6 감사역원이 직무상 협조를 구할 때 감사역원을 보조하는 직원에 관한 사항

감사역이 직원에게 도움을 요청할 경우
해당 직원의 제공을 조정하는 것은 이사회에 달려 있습니다

7 해당 직원의 이사로부터의 독립성 및 해당 직원에 대한 지도의 실효성에 관한 사항

보조직원의 인사변경, 성과평가, 징계 등 관련 조치는 감사원의 동의를 얻어 실시한다

8 당사 및 자회사의 이사, 직원이 감사역에 대한 보고에 관한 제도

(1) taptap点点官方app下载 그룹에 심각한 손해를 끼칠 수 있는 사실이 밝혀진 경우, taptap点点官方app下载 그룹의 임직원은 이를 즉시 감사위원회에 보고해야 합니다
(2) 이사 및 집행임원은 자신이 담당하는 직무 수행에 대해 이사회 및 집행임원회를 통해 감사 및 감독위원회 위원에게 보고해야 합니다
(3) taptap点点官方app下载 그룹은 감사위원회에 보고했다는 이유로 특정인을 불리하게 대우해서는 안 됩니다

9 감사역원의 효과적인 감사를 보장하기 위한 기타 시스템

(1) 이사회는 감사 및 감독 이사회 구성원이 경영 회의에 참석하고, 중요한 문서에 액세스하고, taptap点点官方app下载 그룹 및 기타 관련 활동에 대한 현장 조사를 수행할 수 있는 기회를 갖도록 보장해야 합니다
(2) 대표 이사는 일정한 간격으로 감사 및 감독 이사회 구성원과 회의를 개최하고 경영 정책, 회사가 해결해야 할 문제, 회사를 둘러싼 위험, 감사를 통해 파악된 중요한 문제 및 기타 문제에 대해 의견과 아이디어를 교환해야 합니다
(3) 감사의 효율성을 보장하기 위해 사외이사, 감사역, 그룹사의 감사역, 감사부서 및 외부 회계감사인 간의 정보 교환 및 조정 기회가 보장되어야 합니다
(4) 회사는 감사위원이 직무를 수행하는 데 필요한 비용을 부담하고 선지급 또는 환급 절차를 신속하게 이행해야 합니다

사외이사 및 사외감사위원의 독립성 기준

KYB는 금융상품거래소에서 규정한 사외이사 및 감사에 대한 요건을 바탕으로 사외이사 및 외부감사·감독위원회 위원의 독립성을 위해 다음과 같은 기준을 설정했습니다 이들 중 어느 하나라도 적용된다면 우리는 개인의 독립성이 부족하다고 판단할 것입니다

1 회사 또는 자회사(이하 “그룹”이라 함)의 임원*1
2 그룹의 주요 대출기관의 사업 임원*2
3 회사의 대주주*3 또는 그 임원
4 그룹 상품 또는 서비스*4의 주요 고객 또는 해당 사업 임원
5 그룹 제품 또는 서비스*5의 주요 공급업체 또는 해당 경영진
6 그룹으로부터 현금 기타 자산을 연간 1,000만원 이상 받는 컨설턴트, 회계전문가, 법률전문가
7 그룹으로부터 연간 1,000만엔 이상의 기부금을 받는 자(법인 등의 단체가 기부금을 받는 경우)
8 이사, 임원 등을 그룹에 상호 파견하는 법인 기타 단체의 경영 간부
9 그룹의 회계감사인을 맡고 있는 감사법인의 영업임원
10 과거에 위 1항에 해당한 적이 있거나, 과거에 위 2항 내지 6항 중 어느 하나에 해당된 적이 있는 자
11 위 1항 내지 10항 중 어느 하나에 해당하는 자의 배우자 또는 2촌 이내의 친족
12 기타 회사와 이해상충이 발생할 수 있는 특별한 사유가 있는 자
*1 경영임원이라 함은 회사법 시행규칙 제2조 제3항 제6호에서 정한 임원을 말하며, 다음을 포함하지 않습니다
*2 그룹의 주요 대출기관이란 회사의 자금조달에 절대적으로 필요한 금융기관 및 기타 대규모 채권자를 말합니다
*3 대주주란 회계연도말 현재 회사의 의결권 보유 여부에 관계없이 10% 이상의 주식을 보유하고 있는 자를 말합니다
*4 그룹의 상품이나 서비스의 주요고객이란 연간 거래금액이 그룹 연결순매출액의 2%를 초과하는 고객을 말합니다
*5 그룹의 제품 또는 서비스의 주요 공급업체란 연간 거래금액이 그룹 연결순매출액의 2%를 초과하는 업체를 말합니다